第一金控每3年全面改選董事且採行「候選人提名制度」，全體董事及獨立董事候選人均經董事會進行資格審查，並由股東會就候選人名單中選任之，確保董事提名及選任程序之透明公開。

另本公司訂定全體董事之董事會實際出席率平均應達85%以上，且個別董事之董事會實際出席率亦應達80%以上之目標，2024年共計召開15次董事會，全體董事平均出席率達93.67%(含委託出席則達100%)，個別董事實際出席率亦皆達80%以上，善盡監督之責。

本公司就被提名董事候選人之資格條件，不得以種族、國籍或性別為由，予以排除。經分析公司未來營運發展方向及因應集團新興風險所需並落實多元化政策，本公司董事具備銀行、保險、證券及法律、會計、財務、稅務、科技、風險管理、經濟、社會等產業經歷及專業知識，董事會整體具備營運判斷、經營管理、領導、會計及財務分析、危機處理與決策等能力，並具有豐富之國際市場觀、產業及風險管理知識。

本公司第8屆董事會由10席董事及5席獨立董事組成，目前包含董事長共計有7位女性董事，占所有董事席次比率達47%。

為利獨立董事客觀行使職權，「第一金控公司治理實務守則」明定本公司之獨立董事連續任期均不得逾3屆，另於本公司及子公司擔任獨立董事之任期合併計算亦不得逾3屆，以避免因久任降低其獨立性，現任5位獨立董事連續任期皆符合上開規範。本公司董事長與總經理非由同一人擔任，亦無互為配偶或為一親等親屬情事，且董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

「第一金控獨立董事職責範疇規則」明定「獨立董事如有反對或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行業務。獨立董事執行業務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理，或要求內部稽核進行專案查核或事後追蹤」，以建立良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能。

另本公司董事會議事規則及各功能性(審計、薪酬及誠信)委員會組織規程與董監事及經理人行為準則，皆訂有董事或委員對於會議事項，與其自身有利害關係而有害於公司利益之虞者，應予迴避不參與討論及表決。

為落實公司治理，提升董事會運作成效，本公司「董事會績效評估辦法」明定董事會每年應執行內部績效評估，惟至少每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

2024年度董事會暨個別董事績效評估衡量指標之平均得分為4.93分(滿分5分，以下同)，評估結果為「優」；功能性委員會績效評估衡量指標之平均得分為4.95分(審計、薪資報酬及誠信經營委員會平均得分分別為4.97分、4.94分、4.94分)，評估結果為「優」，業提報2025年1月22日第8屆董事會第8次會議備查訖。

依據「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

為提升董事之專業知能，優化董事決斷能力，2024年依本公司董事進修地圖之課程規劃安排董事進修核心課程及專業課程，進修時數共計132小時。

專業諮詢機構PricewaterhouseCoopers(PwC)於2024年6月發布之「2024年全球經濟犯罪調查報告」指出「採購舞弊(Procurement fraud)」為全球企業過去24個月中，最具破壞性的三大經濟犯罪之一，僅次於「網路犯罪」和「貪腐」，惟經評估本公司採購業務較為單純且已建立權責劃分及貪腐教育訓練制度，爰本公司係以「網路犯罪」為2024年董事進修主題，分別舉辦「數位金融發展下之個資保護趨勢與應用」及「防制洗錢及新興犯罪趨勢態樣」2場教育訓練課程，集團董監事分別41人次及49人次參訓。

本公司董事會為健全監督功能及強化管理機能，自2011年起陸續設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「誠信經營委員會」等由獨立董事組成之功能性專門委員會，並依各委員會之組織規程行使職權，以強化董事會對財務的監督及薪酬制度與誠信經營之管理。